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万事通说
新加坡一男子无照汇款服务，被判坐牢
随着新加坡兑换人民币的汇率持续超过5，越来越多中国打工者看到了机会，希望能够通过工作赚取更多的新元，为家里人提供更好的生活。
然而，要想给家人汇更多的钱，通常需要依靠三种方式：提高工资、省吃俭用和高汇率。
而近期出现的私下换汇中间商，以超高的汇率吸引人们转账汇款，也成为了不少人尝试的一种方式。
尽管这种做法常常面临被骗和钱款被冻结等风险，但是仍有很多人奢求高汇率，寻求私人汇款。
新加坡男子无照汇款
八个月赚11万新元
判坐牢32周
一名男子在新加坡提供非法汇款服务，赚了11万新元利润，被判坐牢32周。
这位大佬，说起来也是个有头有脸的人物，他和妻子还是三家公司的董事呢！
他们的店铺开在柏龄大厦，除了卖手机识别卡，还经营非法汇款服务。干得漂亮啊！
起初，他只是收了150万新元款项，赚了3万新元利润，还被警方警告，要他停止提供非法汇款服务。
可是，这位大佬又忍不住了，因为太多顾客要求他帮忙汇款，所以他又重犯了！
结果，他在短短八个月内，向顾客收了约1806万余新元款项，赚取11万新元利润。
算算账，这大佬赚得还挺多啊！
不过，好景不长，商业事务局进行突击行动时，发现他再次提供非法汇款服务，于是将他逮捕归案。
被告还挺诚实，坦承自己从2012年就开始提供非法汇款服务，只是没有记录每一笔交易。
他会把钱汇给住在缅甸的母亲，母亲再把钱交给住在仰光的顾客家人。
每1000元新币，他可赚取5新元至10新元酬劳，如果款项少过150万缅元（Kyat），则会收取额外3新元至20新元服务费。
真是个行家里手啊！
控方认为涉案金额高，而且被告长时间犯罪，要求法官判被告坐牢33周至41周。
不过，律师代被告求情，说被告汇出的不是赃款，而且顾客没有损失，求法官轻判。
最终，法官判被告坐牢32周。
这也算是赚了个“假的钱，真的刑”啊！
利用顾客资料
注册额外预付卡来卖
这位大佬的罪行还不止于此！他还利用57名顾客的资料，注册额外的预付卡，并将它们售卖给无法出示个人资料的顾客。
这可真是一手好操作啊！
不过，根据规定，被告在售卖预付卡给顾客前，必须检查顾客资料，将资料记录在电信公司所提供的终端机里。
可是，这位大佬在2020年1月至8月间，居然在顾客不知情的情况下，用至少57名顾客的资料注册额外的预付卡，并将它们售卖给无法出示个人资料的顾客。
警方发现有不法分子利用被告售卖的预付卡犯罪，才揭发了被告的罪行。
这位大佬，真是个不折不扣的“多面手”啊！
无牌汇款或冲击新加坡金融体系，
法官宣判判刑起点为3周
高庭的施恩奇法官表示，无照汇款可被不法分子利用洗黑钱和恐怖主义活动，可能会危害新加坡金融体系。
在惩治无牌汇款的罪犯时，法庭须判处监刑，而非只是罚款，这样才能起到遏制的作用。一旦只缴纳罚款，罪犯或将罚款列入生意成本。
除非被告能提出非常具有说服力的理由，否则法庭判处监刑才符合国会当初立法的目的，包括保护消费者的金钱，以及打击洗黑钱与恐怖主义融资活动等罪行。
在考虑同类案件的判例与其他因素后，法官把判刑起点定为三周监刑，法庭可根据求情与加重刑罚等因素来调整刑期。
施恩奇也强调，即使涉案金额低汇款，被告也可被判坐牢，因为关键考量在于被告是否知道自己无照提供汇款服务是违法的；而且汇款，犯案者未必对汇款金额做了准确记录，所以法庭不应把涉案款项当作判处监刑与否的考量因素。
按照施恩奇的说法，一旦有人无牌汇款，不管金额大小，都可能被判坐牢，至少3周。
从新加坡向国内汇款需注意，
多人被骗、被冻结、卷入刑事案件
虽然目前新加坡仅仅是对无照汇款的“中间商”做出了处罚，坐牢。但在接下来不排除加大惩罚力度，甚至汇款的人自身也可能会受到影响。
大家从新加坡向国内汇款还是小心为妙，最好去找有牌、靠谱的货币兑换商，将新加坡元兑换成人民币。
在此之前，已经有不少人因为私下换汇，钱款被冻结、被骗，求助无门了。
案例一：案例二：
案例三：
案例四：
案例五：
案例六：
总结
这次事件再次提醒人们不要被私下汇款中间商的高汇率所吸引，因为这种做法往往会面临被骗和钱款被冻结等风险。
如果需要汇款，应该选择合法渠道进行操作，以保障自己的财产安全。
针对此事，通心粉们有什么看法呢？
-The End-
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