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一个多月前,纽约皇后区法拉盛Main St多家华人汇款店被联邦调查人员抄查,导致很多人的钱都被冻结。

随着调查程序进展,多数汇款人都已经过信息核查拿回了自己的钱。但是,仍有多名汇款人要不回钱……而个中原因“非常奇葩”:他们没有在汇款人栏那里写上自己的名字——写的……是别人的名字。

据报道,个别汇款店当日被查抄了至少数十万美元,都是事发当日和前几日收集到的、但尚未汇出的资金(即没有如期到达收款人手中)。

有报道称,这些受害人的索赔之路注定相当艰难……可是好奇怪,怎么会有这样的事情?且听小编慢慢道来。

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“无ID”汇款方式

首先需要介绍一下,这些华人汇款店提供多种“汇款方式”,“常规汇款”不必说了,还有“无ID”汇款方式。

说白了,这种方式就是为了满足一些客户的“特殊需要”,不用客户的真实身份填写汇款单。当客户选择此项时,汇款店就会帮客户在汇款栏处填写一个人的名字——而这个人的名字及电话等信息确实是真实存在的。

如今被公司拒绝退款的,都是选择这种汇款方式的人……那么问题来了汇款,有什么“特殊需要”……需要掩盖自己的真实身份呢?

知情人揭秘

有知情人揭秘称,“长期以来,这些‘不查身份’的汇款店一直游走在法律边缘,‘华人社区’就是他们的主要客户——很多华人担心自己大额或频繁汇款会被国税局查税……这种方式应运而生。”

“选择用这种方式给中国亲友打钱的人很多……在汇款单上,他们只需填好国内的信息部分,比如收款人的姓名地址及银行账号,就可以了。汇款人这边的信息啥都不用填,汇款店会帮你搞定。”

受害者自述

在被查抄的汇款店“银星速汇(Sigue)”办理汇款的受害者刘先生表示,5月中旬,他在银星给中国的家人汇款。5月25号该店被查,之后就一直关闭。而他在中国的家人并没有收到钱。于是他致电银星客服,被告知需将身份证、工作证明和报税单等资料用邮件发送给公司才能获得退款。”

3周之前,刘先生把对方要求的所有资料都发了过去。对方说2周内刘先生就能收到公司寄出的退款支票。

“到现在已经3周了,我没有收到他们公司寄来的任何支票。我打电话去问,他们说‘汇款人那里填的不是我的名字,因此不能退钱’。”刘先生愤怒地说。

刘先生解释道:“那天我去他们公司汇款时,他们根本没有问我的名字以及管我要身份证件(ID)……只是让我核对收款人和汇款金额是否正确。我不知道银星会帮我选择那种‘使用别人名字”的汇款方式……现在倒好,他们就以此为由拒绝把钱退给我!”

受害人蓝女士说,“客服告诉我,如果联系不到汇款栏处填写的汇款人,我就拿不回这笔钱。”蓝女士说,“可是汇款人的名字是银星提供的,那个人的电话一直打不通!”

受害者V先生说,打电话给公司,公司要求提供资料汇款,“我该发的什么资料全都发了!ID,W2,工作证明、银行流水,报税单……我提供了所有资料!打了无数电话,最后他们还是那个借口——汇款人不是你的名字,不给退。”

受害者宁女士说,“那个汇款人的电话永远打不通,微信也不回,我只能给银星公司打电话,但他们找各种借口就是不给退钱……他们还说正在打官司,让我再等等……我估计这家店今后可能也不会再开了。”

受害者N先生说,“我是5月20日办理的汇款汇款人信息不是我本人的,我根本拿不出那个人的身份资料,所以只能等,我希望能用法律手段讨回我的血汗钱。”

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哎,说什么好呢?小编无语。

“逃税是不对的”、“要是汇款店不被查抄其实就没事”、“去正规银行办理汇款才有保障”、“辛苦钱打了水漂搁谁谁都得急”、“可现在又有什么办法呢”、“活该”……


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哎,说什么好呢!

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